Казахстан заблокировал 9,7 млн USDT теневого криптообменника RAKS Exchange

9,7 миллиона USDT в цифровых активах заморозило Агентство по финансовому мониторингу Казахстана по делу криптообменника RAKS Exchange. Платформа входила в число крупнейших теневых сервисов СНГ, обеспечивая анонимные расчеты для сотен наркомаркетов. Общий оборот площадки, по данным следствия, превысил 224 миллиона долларов.

Следователи вышли на след площадки после масштабного блокчейн-анализа более 4 тысяч криптокошельков, напрямую связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок. Выяснилось, что RAKS Exchange пользовался исключительным доверием в криминальной среде и выступал ключевым звеном в легализации доходов. Через сервис проходили транзакции 200 магазинов запрещенных веществ, работавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общая аудитория ресурсов, завязанных на обменник, превышала 5 миллионов пользователей.

Конфискация и ликвидация сети

Из общего объема замороженных активов Агентству по финансовому мониторингу удалось доказать преступное происхождение 3,2 миллиона USDT. Эта сумма уже изъята и переведена на специальный счет ведомства. Операция позволила не только ударить по финансовой базе теневого сектора, но и прекратить деятельность канала, через который шло обналичивание средств от интернет-мошенничества и наркоторговли.

Официально работа RAKS Exchange была прекращена в сентябре 2025 года. К этому моменту платформа успела наладить сотрудничество с 20 крупнейшими маркетплейсами даркнета, обеспечивая им бесперебойный оборот средств. В ведомстве сообщили, что ликвидация сервиса стала результатом длительной проверки, позволившей вскрыть всю цепочку взаимодействия между операторами обменника и их клиентами. Работа по выявлению связанных активов и участников схемы продолжается.